Бизнес – сфера деятельности, в которой любым договоренностям должна предшествовать тщательная проверка намерений, финансового состояния, всех обстоятельств прошлого, настоящего и будущего предполагаемых деловых партнеров. Это особенно актуально в настоящее время, когда неисполнение условий договоров встречается на каждом шагу.
Стоимость:
от 20 000 руб.
Для многих становится нормой уходить от ответственности, не платить долги, уклоняться от взятых на себя обязательств, пользуясь лазейками в законодательстве. В практике нашего детективного агентства – все больше дел по розыску недобросовестных контрагентов, взыскания долгов с частных и физических лиц. Но ведь гораздо проще предотвратить проблему, чем решать ее, когда все уже случилось!
Известный принцип, которым все мы пользуемся в быту – «Доверяй, но проверяй» - перед заключением любого договора о сотрудничестве должен иметь обратную последовательность: проверяй, а затем доверяй. Проверять следует всю подноготную контрагента, даже если он вызывает абсолютное доверие и кажется кристально честным.
Необходимость 100%-ной доскональной проверки касается не только новых контактов, но в равной степени и компаний, частных предпринимателей, с которыми уже ранее сотрудничали, но затем по каким-либо причинам сотрудничество оказалось приостановлено. Несмотря на предшествующее партнерство, фирму нужно проверять заново, чтобы не быть обманутыми, ведь все могло поменяться, вплоть до учредителей.
Следует заметить, что в последнее время в Санкт-Петербурге и Москве увеличился процент мошеннических действий, предумышленных банкротств, неисполнения обязательств по договорам со стороны коммерческий предприятий в самых разных сферах деятельности: от бытовых услуг до строительного сектора. Есть фирмы, которые создаются с мошенническим расчетом изначально: их номинальные учредители и директора исчезнут в неизвестном направлении при первой возможности, печати окажутся нелегитимными, обещания – невыполненными, средства – выведенными со счетов.
Цена недостаточно серьезной проверки слишком высока:
● материальный убыток – чаще всего его очень сложно или невозможно возместить
● репутационные потери – особенно в случаях, когда из-за невыполнения обязательств недобросовестных контрагентов перед Вами были нарушены договоренности с третьими лицами: покупателями, поставщиками, потребителями услуг
● потеря времени и дополнительных средств на судебные разбирательства – конечно, на сторону пострадавшей стороны, скорее всего, встанет Арбитражный суд, Управление экономической безопасности ГУ МВД проведет проверку, а Следственный комитет или ГСУ может даже возбудят уголовное дело, но Вам уже навряд ли станет этого легче, да и свои схемы недобросовестные граждане выстраивают так, что сбор доказательств по делу не приводит к возврату средств.
Избежать всех этих неприятностей и потерь можно, заказав проверку благонадежности контрагента/ов у профессиональных детективов, которые подходят к задаче комплексно – собирают данные из открытых и закрытых источников и анализируют их по всем параметрам.
Безнаказанность рождает вседозволенность: раз обманув партнеров, недобросовестный «предприниматель» не останавливается и, применяя все новые схемы, продолжает сознательно наносить ущерб чужому бизнесу. Задача детективов нашего агентства – сделать так, чтобы это был не Ваш бизнес.
Проверка контрагентов для предотвращения потерь
Казалось бы, в эпоху компьютерных технологий и открытости информации благодаря Интернету можно все узнать самостоятельно. К сожалению, это не более чем иллюзия, о чем свидетельствуют длинные очереди к залам заседаний в Арбитражных судах и количество компаний, прогоревших по вине недобросовестных или просто несостоятельных контрагентов. Тем более, практика показывает, что при наличии изначального злого умысла мошенники тщательно готовятся и стараются казаться благонадежными, предусмотрительно скрывая информацию, которая может выдать их истинные намерения.
Мошеннические схемы с каждым годом усложняются, поэтому часто поверхностная проверка не выявляет того, что должно заставить насторожиться. Только полный и глубокий анализ финансово-экономической деятельности, мониторинг баз судебного производства, проверка на аффилированность с сомнительными юрлицами и т.д. может дать уверенность в благоприятном и безопасном сотрудничестве. Ставя свою подпись на договоре или любом другом документе с контрагентом, Вы должны знать о нем то, что, возможно, не знает о себе он сам.
Что надо сделать перед заключением договора с контрагентом?
Практика нашего детективного агентства предполагает оперативную и глубокую негласную проверку юридического или частного лица по всем направлениям.
Мы проверяем:
● учредителей и директоров на предмет судимости, наличия административных правонарушений, налоговой задолженности и долгов по кредитам, проживания по месту регистрации (в том числе используется ненавязчивый опрос соседей, которые могут рассказать о проверяемой личности много информации, как положительной, так и отрицательной)
● судебное делопроизводство в Арбитражных судах, исполнительное производство по персоналиям и фирмам – архивные дела, наличие текущих споров
● долги по судебным приставам
● полную кредитную историю юридических и частных лиц
● размер заемных средств, если таковые имеются
● наличие и состав активов
● место расположения офисов компаний - существуют они в реальности или нет (тайно или открыто, в зависимости от задачи, опрашиваются сотрудники рядом расположенных организаций на предмет известной им информации о интересующей фирме: сколько времени данная фирма находится по адресу (однодневка или нет), имеет ли просрочки по аренде или офис находится в собственности и т.д.)
● наличие заявленных складов с товаром и его количество (это особенно существенно для контрагентов из регионов, поскольку сами они не могут осуществить выезд на место)
● любую другую значимую информацию по желанию заказчика или по собственному опыту, исходя из специфики бизнеса заказчика.
Ваш потенциальный контрагент, деловой партнер никогда не узнает, что в отношении него собирались сведения, поэтому на дальнейшем общении этот никак не скажется. Тем более, что, вполне вероятно, в Вашем отношении будет сделано то же самое.
Дальновидные люди в наше время предусмотрительны во всем, а честность намерений, подтвержденная независимыми детективами, как раз и может стать прочной основой крепкого и взаимовыгодного долговременного партнерства.
Правило выбора контрагентов - проверяй, а потом доверяй!
Полиграф при приеме на работу
Проверка кандидатов на вакансии при массовом наборе персонала и при закрытии ведущих топовых позиций
Проверка кандидата на работу
Если Вы хотите быть уверены, что за человек перед Вами, только принимая его на работу, целесообразно проводить проверку кандидатов.
Поиск должников
Ищем не выплативших кредиты и не исполнивших иные финансовые обязательства частных лиц и владельцев организаций-должников, если они скрываются.
Сопровождение грузов
Охрана грузов, в том числе вооруженная, частными детективами по России и за рубежом.
Выявление каналов утечки информации
Проверка офисов, домов, машин на наличие «жучков», работа с персоналом компании для выявления сотрудников, ведущих промышленный шпионаж.
Сбор информации об организациях
Любые данные об интересующих Вас конкурирующих и партнерских компаниях и предприятиях: от уставных данных до полного информационного досье.
Розыск собственности и активов компании
Ищем движимое и недвижимое имущество, все виды активов компаний, не исполнивших перед Вами финансовых обязательств или объявивших себя банкротами.
Проверка достоверности информации
Проверим любую интересующую Вас информацию, а также документы на предмет подлинности.
Аудит информационной безопасности
Личная и корпоративная IT-безопасность
Проверка алиби
Проверка алиби это основное доказательство непричастности подозреваемого или обвиняемого к инкриминируемому ему деянию
Поиск с воздуха: аэросъемка
Современная техника открывает новые возможности для работы частных детективом и позволяет вести наблюдение, искать и находить прямо с воздуха.
Проверка на прослушку
Проверка офисных помещений, квартир, автотранспорта на прослушку, GPS трекеров
Проверка квартир, загородных домов, коммерческих помещений
В практике детективного агентства «Триумф» проверка выставленных на продажу квартир, загородной недвижимости и нежилых помещений, а также их владельцев выделена в самостоятельное направление
Где можно почитать отзывы клиентов о работе детективного агентства Триумф?
Если вы хотите заранее удостовериться в профессионализме и ответственности наших частных детективов, тогда смотрите благодарности и отзывы клиентов о работе детективного агентства «Триумф»